Finanstilsynet har den 4. maj 2026 anmodet National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en nærmere politimæssig efterforskning af Nordea Finans Danmark A/S.
Politianmeldelsen er foretaget på baggrund af en hvidvaskinspektion den 7. til 9. juni 2023 i Nordea Finans Danmark A/S og vedrører mulig overtrædelse af § 11, stk. 1, nr. 4, § 11, stk. 3, og § 30 i hvidvaskloven.
Finanstilsynets redegørelse kan læses her
Nordea Finans Danmark er uenig i Finanstilsynets politianmeldelse. Nordea Finans' kommentarer kan læses her